首页 试题详情
单选题

反洗钱现场检查档案不包括()。

A现场检查工作方案

B检查工作底稿

C商业银行反洗钱制度报备

D现场检查通知书

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    洗钱现场检查档案不包括

    答案解析

  • 单选题

    洗钱现场检査档案不包括

    答案解析

  • 多选题

    洗钱现场检查程序一般包括( 档案整理阶段。

    答案解析

  • 单选题

    可疑案件线索及相关资料、洗钱现场检查工作相关记录等属于(保存的洗钱监督检查及案件协查档案

    答案解析

  • 多选题

    销毁洗钱监督检查及案件协查档案时,应由(共同派人现场监销。

    答案解析

热门题库