涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现（）转入、分散转出等特点。

单选题

涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现（）转入、分散转出等特点。

答案解析

单选题

涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近，或法定代表人 及股东（）任职。

答案解析

单选题

涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（），或立即开通网上银行、 手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等。

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判断题

可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑。

答案解析

单选题

涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户（）小时均有交易，夜间、重要体育比赛期间等交易 频繁，特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。

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