多选题

对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。

A与客户确认开户原因

B如客户出具在职证明

C如能查询到客户单位信息，应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工，核实在职证明

D若客户出现回答不清

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

多选题

对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。

答案解析
多选题

对于持“台湾往来大陆通行证”等非居民身份证办理开户业务的客户，柜员必须就哪些事项予以询问和确认：（）

答案解析
判断题

台湾居民往来大陆通行证的证件号码为7位数的，是临时证件，可以办理结汇业务。( )

答案解析
判断题

柜台为持“台湾往来大陆通行证”的台湾居民办理开户业务时，如发现先后至多家营业机构开户等异常情况的，应拒绝为其办理开户，并及时向当地人民银行、公安机关及总行报告。

答案解析
问答题

新超柜可受理二代身份证、临时身份证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国护照、外国人永久居留身份证办理业务。

答案解析