单选题

对于“报告中国反洗钱监测分析中心”的可疑交易报告应根据客户洗钱风险评估及分类管理工作要求，将该客户风险等级调整为（），并采取相应的强化尽职调査措施。

AA.较低风险

BB.一般风险

CC.次高风险

DD.高风险

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。

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判断题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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单选题

对于“报告中国反洗钱监测分析中心”的可疑交易报告应根据客户洗钱风险评估及分类管理工作要求，将该客户风险等级调整为（），并采取相应的强化尽职调査措施。

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单选题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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单选题

金融机构应当在可疑交易发生后的( D)个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

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