农商银行在尽职调査过程中，如客户同时存在多个需要开展强化尽职调查的情形农商银行应分别开展强化尽职调査。

判断题

农商银行在尽职调査过程中，如客户同时存在多个需要开展强化尽职调查的情形农商银行应分别开展强化尽职调査。

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判断题

农商银行在尽职调查过程中，如客户同时存在多个需要开展强化尽职调查的情形农商银 行应分别开展强化尽职调查。

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多选题

根据《中山农商银行客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2021年版）》，非自然人客户业务关系存续期间，各单位采取持续的客户尽职调查措施或者重新对客户开展尽职调查，应同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息的（ ）

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判断题

企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，不应当拒绝开户。

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多选题

228一个客户带着5万美金的现金来到一家银行，要求开办一个个人的活期账户。他解释说这5万美金是一笔继承的遗产。在对客户进行尽职调查的过程中，银行发现这个客户是一个政治公众人物，近期来到该机构所在国家避难。下列哪两项描述预示上述行为可能存在洗钱或者恐怖融资的可能？请选择两个答案

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