单选题

经营机构负责开展客户尽职调查，以( )为原则

A了解你的客户

B真实

C完整

D合规

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

经营机构负责开展客户尽职调查，以( )为原则

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多选题

经营机构负责开展客户尽职调查，以“了解你的客户”为原则，办理客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告工作，负责对客户业务办理真实意愿进行核实，检查客户账户资料（），并完成相关账户业务操作。

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单选题

以下哪类人无法前往客户实际经营地开展尽职调查？

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单选题

( )是客户尽职调查的责任部门，负责组织开展本条线客户尽职调查工作，建立、审核、维护客户尽职调查档案，对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。

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判断题

经办机构国际业务人员业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，该人员执行客户加强型尽职调查。

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