对存在异常行为的客户不配合客户身份识别、发现有组织同时或分批开户、开户理由明显不合理、开户理由与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的应拒绝为其开户或办理业务（ ）。

判断题

在受理客户在柜面渠道办理业务中，如发现客户存在不配合身份识别或异常交易行为，须及时向本级合规部门进行报告。

答案解析

判断题

对存在异常行为的客户不配合客户身份识别、发现有组织同时或分批开户、开户理由明显不合理、开户理由与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的应拒绝为其开户或办理业务（ ）。

答案解析

判断题

识别客户异常交易时可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。

答案解析

单选题

客户身份识别又称( ) 。

答案解析

单选题

按照职责分工，（）负责执行客户主管部门身份识别工作标准，与客户主管部门共同建立处理客户异常与可疑行为的管控机制。

答案解析