首页 试题详情
多选题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查?()

A进入金融机构进行检查。

B询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。

C查阅

D检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    中国人民银行及其分支机构根据履行洗钱职责的需要,可以采取()措施进行洗钱现场检查?()

    答案解析

  • 多选题

    中国人民银行及其分支机构根据履行洗钱职责的需要,可以采取下 () 进行洗 钱现场检查。

    答案解析

  • 单选题

    中国人民银行及其分支机构根据履行洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行洗钱义务的重大事项作出说明。

    答案解析

  • 判断题

    中国人民银行及其分支机构根据履行洗钱职责的需要,可以询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。

    答案解析

  • 判断题

    中国人民银行及其分支机构根据履行洗钱职责的需要,可以约见金融机构董事、高级管理人员,针对重要问题进行警示谈话,或者要求其就金融机构履行洗钱义务的重大事项作出说明。

    答案解析

热门题库