多选题

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FAT F）颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括（）。

A反洗钱

B反恐怖融资

C反贪污受贿

D反扩散融资

E反集中融资

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括（）。

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判断题

金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。

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单选题

对来自金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的（）措施。

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单选题

金融行动特别工作组英文简称（）。

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单选题

金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱（）项建议和反恐怖融资（）项特别建议。

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