代理保险业务应严格按照本行反洗钱管理相关规定执行，客户在购买前应进行（）

单选题

代理保险业务应严格按照本行反洗钱管理相关规定执行，客户在购买前应进行（）

答案解析

判断题

对于基金业务中符合反洗钱相关法规的异常交易类型，各经办网点应严格按照本行反洗钱管理相关规定执行。

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判断题

分行必须对代理保险业务取得的代理费用如实入账，对不同保险公司的代收保费、代理费用进行独立核算。必须严格按照合作协议规定的期限、方式，及时、准确地将代收保险费划转到保险公司保费收入账户，并不得以代收保险费直接抵收本行代理保险手续费。

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多选题

严格落实人民银行及总省行反洗钱管理相关要求，（）实防控“伪现金”交易洗钱风险。

答案解析

判断题

反洗钱内部控制机制是指在本行反洗钱风险管理框架之下，通过建立健全本行的洗钱风险监测机制，对反洗钱相关风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，以控制本行的洗钱风险处在合理水平，从而实现本行反洗钱总体内部控制目标。

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