多选题

对于外国政要及其特定关系人，金融机构除采取正常的客户身份识别措施以外，还应当采取强化的身份识别措施，强化的身份识别措施可以包括( )

A建立或者维持现有业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

B进一步深入了解客户财产和资金的来源

C在业务关系持续期间提交交易监测的频率和强度

D为避免一切可能的风险，拒绝与客户建立业务关系，并立即提交可疑交易报告

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

对于外国政要及其特定关系人，金融机构除采取正常的客户身份识别措施以外，还应当采取强化的身份识别措施，强化的身份识别措施可以包括( )

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单选题

如客户或者其受益所有人为外国政要、国际组织高级管理人员、外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人的，金融机构应当采取风险管理措施了解客户及其受益所有人资金或者财产的（）。

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判断题

客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，从业机构可以放宽对客户身份识别措施.

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判断题

对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

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判断题

对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

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