多选题

机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明确矛盾的情形包括（）。

A声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的

B声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址

C声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的

D投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明确矛盾的情形包括（）。

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个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括（）。

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判断题

1366.金融机构认为机构授权人签署的声明文件存在不合理信息时，应当要求账户持有人提供有效的声明文件。不提供有效声明文件的，取消该机构开户资格。

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多选题

银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

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单选题

机构开立账户时，各行社应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。声明文件应当作为开户资料的一部分，声明文件相关信息可并入开户申请书中。

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