多选题
分支机构开展反洗钱客户身份识别工作在办理下述哪些（）银行业务时，需要通过联网核查公民身份信息系统核对相关个人居民身份证
A变更个人储蓄账户
B撤销单位银行结算账户
C个人办理三方托管业务
D同城异地划款业务
E个人信贷业务
正确答案：A （备注：此答案有误）
相似试题
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多选题
分支机构开展反洗钱客户身份识别工作在办理下述哪些（）银行业务时，需要通过联网核查公民身份信息系统核对相关个人居民身份证
-
判断题
办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
-
单选题
（2020年真题）反洗钱工作中，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循（ ）原则
-
判断题
金融机构在办理批量发卡业务时，应该开展客户身份识别工作.
-
判断题
柜面为客户办理需人脸识别的业务时，应先取得客户书面授权。如客户未签署授权书，不得开展人脸识别，按照《中国农业银行联网核查客户身份信息业务管理规定》开展客户身份识别工作。
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