总行根据反洗钱相关法律法规、行业指引、风险提示等，遵循风险为本原则和“案例特征化、特征指标化和指标模型化”方法，在反洗钱系统中建设可疑交易监测标准，持续对交易进行监控并按月在反洗钱监测分析系统中产生可疑交易预警案例，监控范围包括并不限于（）

多选题

总行根据反洗钱相关法律法规、行业指引、风险提示等，遵循风险为本原则和“案例特征化、特征指标化和指标模型化”方法，在反洗钱系统中建设可疑交易监测标准，持续对交易进行监控并按月在反洗钱监测分析系统中产生可疑交易预警案例，监控范围包括并不限于（）

答案解析

单选题

随着相关法律法规和行业指引的完善，（　　）与股权投资业务的结合度逐步提高。

答案解析

单选题

根据《上市公司行业分类指引》，食品、饮料行业属于（　　）。

答案解析

单选题

从业机构应当遵循（）为本方法，根据法律法规和行业规则，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度.

答案解析

判断题

国务院有关金融监督管理机构负责制定本行业的反洗钱工作指引。

答案解析