对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

单选题

对于风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取( )的标准判定其受益所有人。

答案解析

判断题

对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

答案解析

单选题

义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（ ）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

答案解析

单选题

义务机构及其工作人员应当落实（ ）方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

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判断题

义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别；但非自然人客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。

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