多选题
出于反洗钱和反恐怖融资需要，总行合规、审计及反洗钱工作主管部门可以要求下属分支机构提供（）及其他相关信息。
A客户
B账户
C交易
D留存资料
正确答案：A （备注：此答案有误）
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多选题
出于反洗钱和反恐怖融资需要，总行合规、审计及反洗钱工作主管部门可以要求下属分支机构提供（）及其他相关信息。
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单选题
总行（ ）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
-
判断题
加强产品创新过程的信用风险和法律合规风险(特别是洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税及制裁合规风险)管理。各级行创新的信贷产品均无须经本级行相关部门审核即可上报总行。
-
单选题
出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团(公司)应当建立（）共享制度和程序，明确信息安全和保密要求.
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单选题
下列属于反洗钱/恐怖融资和制裁合规管理第一道防线的是___。
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