多选题

反洗钱协查工作主要涉及（）方面。

A对中国人民银行要求协查的客户身份信息进行核实和了解。

B根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需的资料。

C协助其他有权机关开展线索查询

D保管总行配合反洗钱调查的档案资料。

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

反洗钱协查工作主要涉及（）方面。

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判断题

《辽宁省农村信用社反洗钱协查工作暂行办法》中规定，各法人行社应对反洗钱协查工作信息进行保密，但为了协查工作更有效，可以联系被协查客户进行核实，开展尽职调查。

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单选题

协查结束后，调查、协查资料及相关工作记录，应当按宗装订成册，按年度归档，由协查机构反洗钱协查人员保管，自反洗钱调查结束当年计起至少保存（）年

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判断题

《辽宁省农村信用社反洗钱协查工作暂行办法》中所称的反洗钱协查，是指辽宁省农村信用社各法人行社协助、配合人民银行对可疑交易活动等所涉及的客户或业务情况进行调查和反馈等。

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多选题

社区动员主要涉及哪几个方面的工作（　　）。

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