诈骗犯罪链条上负责拆分、转移诈骗所得资金，藏匿于中国国内独立运作，可同时为多个身处境外、实施不同类型电信网络诈骗的团伙进行“洗钱”的犯罪组织，被称作“____”。

单选题

诈骗犯罪链条上负责拆分、转移诈骗所得资金，藏匿于中国国内独立运作，可同时为多个身处境外、实施不同类型电信网络诈骗的团伙进行“洗钱”的犯罪组织，被称作“____”。

答案解析

多选题

根据《刑法修正案（十一）》，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有跨境转移资产、（）、（）、（）、（）行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

答案解析

单选题

“车手”是指网络电信诈骗犯罪中专门实施取款、转移赃款等行为的_____。

答案解析

判断题

洗钱风险是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而使商业银行成为洗钱活动渠道的风险。反洗钱管理由法人机构运营管理部门或具有相同职能部门负责

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