一家银行为当地的一个著名的律师开设了一个新的银行账户,用来管理其客户的资金在最初的六个月,银行职员发现了几笔通过电汇汇到该账户的款项他们还发现这个律师会从账户中支取出现金,支付给不同的人,并在网上把账户的资金转到律师事务所的银行账户中,下列哪个表现预示上述的行为存在洗钱风险?(单选)

单选题

一家银行为当地的一个著名的律师开设了一个新的银行账户,用来管理其客户的资金在最初的六个月,银行职员发现了几笔通过电汇汇到该账户的款项他们还发现这个律师会从账户中支取出现金,支付给不同的人,并在网上把账户的资金转到律师事务所的银行账户中,下列哪个表现预示上述的行为存在洗钱风险?(单选)

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单选题

62一家银行为当地的一个著名的律师开设了一个新的银行账户，用来管理其客户的资金。在最初的六个月，银行职员发现了几笔通过电汇汇到该账户的款项。他们还发现这个律师会从账户中支取出现金，支付给不同的人，并且在网上把账户的资金转到律师事务所的银行账户中。下列哪个表现预示上述的行为存在洗钱风险？(两套均出现)(有人讨论选A)

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多选题

一位律师来到一家银行，他声称是代表一个企业过来开一个账户，主要的目的是购买当地的一处住宅物业。当银行问到关于谁是这个物业的实际受益人的时候，律师拒绝透露该信息。下列哪两项预示着可能存在洗钱或者恐怖活动行径?请选择两个答案

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65有一个客户前来A银行开一个新的账户，他说自己是一家公司的高层管理者，即将被调到这座城市。他声称要从他在委内瑞拉的银行账户转过来一笔款，用来在本地购置房产。这个客户也申请了A银行的借记卡，但是从未使用这张卡。六个月后，银行收到通知说这家公司已经被卖掉。一位自称代表收购方的律师来到银行，出示了关于公司转让的证明信，但是在上面并没有体现受让权益信息。该公司的所有资产，包括在这个银行开设的账户，全部作为转让资产转到购买一方。银行账户的余额也被转到另外一家大银行的某个账户中。下列哪一项预示存在潜在的洗钱行为？

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一家金融机构为一个券商开设了一个银行账户。但是在进行账户间关系的查询中发现了一些问题。下列哪两项如果发生需要引起该金融机构的注意，并需要采取进一步的调查?

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