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多选题

客户携带价值15万美元的筹码来到赌场,进行了多种赌博项目。最后,客人要求赌场把剩下的所有筹码兑现,并将兑现的金额汇款给一个无关联的人。下列哪两项标志着存在洗钱行为?请选择下列两个答案(多选)

AA 客户将所有剩下的筹码进行兑换

BB 客户带着1万5千的筹码来到赌场

CC 客户要求把兑现的钱汇款给一个无关联的人

DD 客户在兑现之前玩了各种赌博游戏

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    答案解析

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    58一个客人带着15千美金筹码来到一个赌场,并开始涉猎各种赌博项目。最后,客人要求赌场把剩下所有筹码兑现,并将兑现金额汇款给一个无关联人。下列哪两项标志着存在洗钱行为?请选择下列两个答案

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