255一家大型国际银行在其一个客户账户中发现了潜在的可疑活动。经调查，该银行已确定这项活动是典型的涉嫌洗钱活动。根据金融特别行动工作组，这一活动应向哪一个实体报告可疑交易报告?

单选题

255一家大型国际银行在其一个客户账户中发现了潜在的可疑活动。经调查，该银行已确定这项活动是典型的涉嫌洗钱活动。根据金融特别行动工作组，这一活动应向哪一个实体报告可疑交易报告?

答案解析

单选题

一家大型国际银行在其一个客户账户发现了潜在的可疑活动。经调查，该银行已确定这项活动是典型的涉嫌洗钱活动。根据金融特别工作组，这一活动应向哪一个实体报告可疑交易报告？（单选）

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多选题

278一家大型机构的银行保密法官(BSA)员正在调查一个雇员和一个可能从事洗钱活动的客户之间可能存在的勾结。BSA专员应该检查的两个主要东西是什么?(选择2个答案)

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单选题

根据《银行账户管理办法》的规定，一般企事业单位只能选择一家银行的一个营业机构开立一个（）

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判断题

财政部门在同一家代理银行原则上只能开立一个财政部门零余额账户。（ ）

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