多选题

客户风险等级划分时，应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素，包括以下哪些因素

A客户身份

B地域

C行业

D客户性别

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

客户风险等级划分时，应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素，包括以下哪些因素

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判断题

银行应综合考虑各方面因素，对跨境业务的洗钱和恐怖融资风险进行定期评估，合理确定洗钱和恐怖融资风险等级。

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单选题

反洗钱，单位和个人客户风险等级综合考虑客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业或职业等风险评估因素及例外情形通过定性分析与定量测算按照洗钱和恐怖融资风险程度高低依次划分为()、高风险、中风险、较低风险、低风险共五个类别：

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单选题

依据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，个人客户洗钱风险分为___类。

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判断题

客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。

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