首页 试题详情
多选题

互联网金融从业机构客户身份识别措施一般包括()。

A审核客户身份资料和交易记录

B及时更新客户身份识别相关的证明文件

C确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的客户资料

D对于高风险客户,互联网金融从业机构应当采取合理措施了解其资金来源,提高审核频率。

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    互联网金融从业机构客户身份识别措施一般包括()。

    答案解析

  • 判断题

    客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的,从业机构可以放宽对客户身份识别措施.

    答案解析

  • 多选题

    客户身份识别措施一般应包括?()

    答案解析

  • 多选题

    从业机构应当勤勉尽责,执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施

    答案解析

  • 单选题

    将违规的互联网金融从业机构列入( )。

    答案解析

热门题库