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多选题

金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当采取以下措施:()

A依法向公安机关报告

B依法向国家安全机关报告

C对其资产立即实施冻结

D向人民银行报告可疑交易

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的48小时。

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