单选题

各级机构违反反洗钱制度要求，未对辖内机构履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等反洗钱内控制度执行情况进行检查的，应对（）进行处罚。

A运营主管

B领导责任人

C直接责任人

D事后监督人员

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

单选题

各级机构违反反洗钱制度要求，未对辖内机构履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等反洗钱内控制度执行情况进行检查的，应对（）进行处罚。

答案解析
判断题

各级行申报机构在非信贷业务开展过程中，必须按照行内反洗钱和反恐怖融资管理相关制度要求开展反洗钱工作。

答案解析
判断题

在非信贷业务管理办法中补充反洗钱相关工作要求如下：各级行申报机构在非信贷业务开展过程中，必须按照行内反洗钱和反恐怖融资管理相关制度要求开展反洗钱工作。

答案解析
单选题

反洗钱制度要求，各级机构应对高、中高风险客户采取（）措施，必要时可委托第三方识别。

答案解析
判断题

各级机构应当对中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。

答案解析