多选题

对高风险客户，金融机构应当采取的客户尽职调查及风险控制措施有（）。

A深入了解客户的经营状况和财产来源

B适当延长客户身份资料的更新周期

C适度提高其实际控制人信息的收集频率

D适度提高交易监测的频率及强度

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

对高风险客户，金融机构应当采取的客户尽职调查及风险控制措施有（）。

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判断题

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对于存在较高恐怖融资风险的，应当根据风险状况采取强化尽职调查措施。

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多选题

金融机构在出现下列哪些情形时，应当采取客户尽职调查措施？

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多选题

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形以及高风险客户，金融机构应当根据风险情形采取相匹配的以下一种或多种强化尽职调查措施。

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多选题

金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。

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