关于交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录，至少保存（）年。

单选题

关于交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录，至少保存（）年。

答案解析

单选题

关于交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交 易报告等方面工作情况的记录，至少保存（）年。

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判断题

如果客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的，应当保存至反洗钱调查工作结束。（ ）

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判断题

金融机构在利用技术手段筛选出异常交易后，应当按照规定审查交易背景、交易目的、交易性质。没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告。（  ）

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单选题

保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的 最低保存期届满时仍未结束的，要将其保存至反洗钱调查工作结束。

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