判断题

对于高风险客户，义务机构应当提高加强客户身份识别审查的频率和强度.

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

对于高风险客户，义务机构应当提高加强客户身份识别审查的频率和强度.

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单选题

对于风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取( )的标准判定其受益所有人。

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填空题

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当在业务关系持续期间提高交易监测的（）。

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多选题

对于以下哪些情况，各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度，加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查？

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判断题

义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别；但非自然人客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。

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