判断题

为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，无需进行客户身份识别。

A正确

B错误

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，无需进行客户身份识别。

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判断题

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。

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多选题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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单选题

金融机构在( )或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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判断题

金融机构在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定。

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