无卡（折）存款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。

单选题

无卡（折）存款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。

答案解析

单选题

有卡（折）转账身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。

答案解析

判断题

客户要求办理大额汇款，柜员在做联网核查时发现客户系统内所录入的身份证件号码与客户所持的二代身份证号码不符且联网核查不匹配。在此情况下，柜员可以绕过正常业务流程，随意转换客户角色，将存款人本人信息录入为代理人信息

答案解析

多选题

联网核查的大额标准为：（ ）

答案解析

判断题

代理支取人民币单笔5万元以上大额现金支取业务的，应严格审核存款人及代理人的身份证伴，并联网核查客户身份信息、留存存款人及代理人对身份证件复印件或影印件，但无需摘录代理人联系方式。

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