多选题

客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（）

A公认具有较高风险的行业（职业）

B与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人

C行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购

D非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（）

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多选题

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估。（）

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判断题

对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

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判断题

柜员应熟练掌握各项业务操作，准确、快捷地为客户办理业务，并尽量满足客户提出的提供现金信封等需求，但对客户提出搭配票面、调换新币等要求需酌情考虑。( )

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单选题

金融机构应当根据什么要求, 对于高风险客户或者高风险账户持有人, 了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息, 加强对其金融交易活动的监测分析？（）

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