多选题

在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

A注册资本，可确定企业经营规模

B经营范围，可确定企业资金交易方式和规模

C地址，可确定是否真实存在

D法定代表人信息，看是否存在违法违规前科

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

多选题

在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

答案解析
判断题

在分析重点可疑交易时，只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。

答案解析
多选题

在分析可疑交易涉及的多个个人账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

答案解析
判断题

463.对于同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。银行经甄别后，对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心。

答案解析
单选题

关于交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录，至少保存（）年。

答案解析