首页 试题详情
判断题

各营业网点应当保存对重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料,确保能够再现业务处理流程。

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    营业网点应当保存重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料,确保能够再现业务处理流程。

    答案解析

  • 单选题

    关于交易资料保存的规定,将涉及审查异常交易识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录,至少保存()年。

    答案解析

  • 单选题

    关于交易资料保存的规定,将涉及审查异常交易识别分析可疑交易、内部处理可疑交 易报告等方面工作情况的记录,至少保存()年。

    答案解析

  • 多选题

    农村商业银行应当通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析识别,确认为可疑交易的,应当可疑交易报告理由中完整记录( )的分析过程。

    答案解析

  • 单选题

    ( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

    答案解析

热门题库