银行为自然人客户办理人民币单笔20万元以上（含)现金取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。非存款人本人办理大额取款的，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )

判断题

银行为自然人客户办理人民币单笔20万元以上（含)现金取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。非存款人本人办理大额取款的，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )

答案解析

单选题

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔()或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

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单选题

自然人本人办理有卡存现业务，人民币单笔5万元以上（含），20万元以下对于客户身份证件，柜员应（ ）

答案解析

单选题

自然人本人办理无卡存现业务，人民币单笔1万元以上，对于客户身份证件，柜员应（ ）留存

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单选题

金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转。

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