单选题

某客户在办理外汇业务时，向银行工作人员询问如何能在规定的5万美元额度之外将多余的3万美元现钞兑换成人民币(结汇)。该工作人员的做法不妥当的是（　　）。

A为避免在“监管规避”方面违规．告诉客户没有任何办法

B建议客户将这3万美元转入其家人账户后结汇

C建议客户若不急用．明年初再来结汇

D建议客户在不急用的情况下可选择购买有关外汇产品

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

某客户在办理外汇业务时向银行人员询问如何能在规定外多换两万美元，该工作人员不当做法是( )。

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单选题

某客户在办理外汇业务时，向银行工作人员询问如何能在规定的5万美元额度之外将多余的3万美元现钞兑换成人民币(结汇)。该工作人员的做法不妥当的是（　　）。

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单选题

银行为客户办理外汇业务应进行尽职审查，具体要求不包括（）。

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多选题

外汇业务展业三原则指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的（）、（）和（）原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。

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判断题

根据《银行外汇业务展业原则之总则》，在为客户办理外汇业务后，银行应结合其风险管理流程，在业务存续期间持续监测客户的后续行为及资金流向，确保资金的后续流向及用途符合监管要求。在后续监测中发现重大异常情况的，银行应暂停为客户办理后续业务及其它外汇业务。

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