多选题

各机构应根据客户的风险程度，定期审核客户风险等级，并及时更新本机构开户客户的风险等级，以下客户风险等级的审核频率正确的为:( )

A较高风险

B中风险客户:自评定风险定级后，每两年审核一次

C较低风险客户:自评定风险等级后，每两年审核一次

D低风险客户:自评定风险等级后，每三年审核一次

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

各机构应根据客户的风险程度，定期审核客户风险等级，并及时更新本机构开户客户的风险等级，以下客户风险等级的审核频率正确的为:( )

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单选题

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。

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单选题

各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

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单选题

农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核。

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判断题

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。

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