自助机具开户与柜面开户同等审核强度，上门开户尽调时可以适当减少相应环节。

判断题

自助机具开户与柜面开户同等审核强度，上门开户尽调时可以适当减少相应环节。

答案解析

单选题

银行依托自助机具为个人开立（）的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

答案解析

判断题

银行依托自助机具为个人开立I类户的，应当由银行工作人员事后经联网核查系统审核开户人身份.

答案解析

单选题

银行探索建立可疑开户人员（ ），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。

答案解析

判断题

各营业机构客户经理、柜面人员在开户前客户身份识别过程中发现一定时期内频繁或集中开户，以及客户经营地址、注册地址、高管人员、预留联系方式等信息近似或相同的，客户经理必须通过上门核实等方式开展加强型尽职调查，严格审核客户开户意愿和账户用途，严把开户关口，切实防范不法分子以异地经商之名、行洗钱之实。

答案解析