首页 试题详情
多选题

在大额和可疑交易报告过程中,负有保密责任的人员主要包括( )获知大额和可疑交易信息的相关工作人员。

A营业网点负责大额和可疑交易报告的反洗钱工作人员

B业务部门及其他管理部门负责人

C信息技术人员

D以上都不对

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    大额可疑交易报告过程负有保密责任的人员主要包括( )获知大额可疑交易信息的相关工作人员。

    答案解析

  • 判断题

    各一级支行报告大额交易可疑交易应严格保密,不得通过公共途径或普通信函传递大额交易可疑交易报告

    答案解析

  • 判断题

    既属于大额交易又属于可疑交易交易,金融机构应当提交大额交易报告可疑交易报告。( )

    答案解析

  • 多选题

    《 金融机构大额交易可疑交易报告管理办法》适用于:()

    答案解析

  • 多选题

    《金融机构大额交易可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当报告下列哪些大额交易

    答案解析

热门题库